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第四届董事会、监事换届选举议案
××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：
一 第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于 2011 年元月 9 日上午召开股东会进行。
二 第四届董事会、监事的组成：
按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。
监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。
三 董事.监事任职资格：
１遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。
２有较强的组织才能.管理才能和专业技能。
３必须拥有公司的股份，是合法的股东。
４在近五年内没有严重失职行为。
５《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。
五 换届选举的程序：
1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审
查。
2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。
3 本次换届选举实行等额选举，董事会设５人，监事设１人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。
4 董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满 5000 元为一票，累计计票。公司总票数２75 票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。
5 董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六 股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。
以上议案妥否请个位股东审议
××有限责任公司年 月 日